Главная / НОВОСТИ / "Простий" волинський митник приховав більше 9 мільйонів у декларації

"Простий" волинський митник приховав більше 9 мільйонів у декларації

19-08-2020, 10:04 НОВОСТИ
12

Простий митник з Володимир-Волинського приховав 9 292 826 гривень на рахунках польського банку і відбувся штрафом в 51 тисячу гривень.

Про це повідомляється на Telegram-каналі журналіста Євгенія Плінського.

Ковальський Віктор Степанович з 1999 року працював інспектором митного поста Устилуг Ягодинської митниці, а в серпні 2017-го пішов на підвищення до головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста Володимир-Волинський (на той час через цей пост йшов основний потік експортної контрабанди сигарет).

Два роки тому Ковальським зацікавилась прокуратура. І, тут важливо сказали, спрацювала на відмінно. Бо ж в рамках слідства, у митника відшукали рахунки в польському Alior Bank SA.

04.01.2016 о 10.47, Ковальський через пункт пропуску Зосин в'їхав до Польщі на автівці Nissan Murano. Того ж дня, у Люблінському відділенні банку Alior Bank SA відкрив на своє ім'я рахунок та вніс на нього 180 000 доларів США і о 21.43 повернувся в Україну.

08.09.2016 о 10.40 за кермом Infiniti QX56 Ковальський знову в'їхав на територію Республіки Польща через пункт пропуску Зосин. У тому ж банку оформив депозит та здійснив перерахування 30 000 доларів США з одного рахунку на інший і о 18.38 повернувся в Україну.

Станом на 31.12.2016 Ковальський мав два рахунки в Alior Bank SA. На одному було 199 307, 73 доларів США, а на другому – 30 000 доларів США. При курсі 27.19 – це 6 235 073 92гривень.

В декларації за 2016 рік немає ні машин якими в’їжджав до Польщі, ні рахунків
Так само не вказав цю інформацію Ковальський і в декларації за 2017 рік.

26.11.2017 о 11.00, Ковальський за кермом автомобіля Nissan Murano в'їхав на територію Республіки Польща. Знову оформив строковий депозит у Alior Bank SA і перерахував 100 000 доларів США з одного рахунку на інший і о 23.55 повернувся до України.

У суді було доведено до десятка поїздок до Польщі і сам факт як Ковальський приховав у декларації за 2016 рік 6 235 083,55 гривень, а у декларації за 2017 рік – 3 057 742,93

Сам митник у суді сказав, що гроші не його, а друга-поляка, який дав Ковальському кошти для зберігання, оскільки був держслужбовцем та самостійно цього зробити не міг. А в декларації немає інформації про польські рахунки, бо заповнював не сам, а довірив це спеціалісту з заповнення декларацій. У липні минулого року йому вручили підозру, а 20 вересня 2019 року Ковальський був звільнений з роботи

А от два тижні тому відбувся сам суд, де Ковальського було визнано винним у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації.Повний текст вироку тут

Призначили штраф в 51 тисячу гривень, заборонили три роки працювати у митних органах і... скасували арешт майна накладеного в 2018 році, коли саме розслідування і почалося.

А як же факти виїзду за кордон? Можливого вивезення грошей? Врешті-решт джерело походження цих грошей? Бо ж саме через це митник то і не вказував у декларації польські рахунки...

Відповідь криється у специфіці роботи митних постів Устилуг та Володимир-Волинський.

Устилуг – пост формально туристичний. Однак туристів тут як таких і не буває. Через цей пост йде вивіз контрабандою сигарет. Щодоби, одні і ті ж люди на одних і тих же автомобілях виїжджають з України вранці та в'їжджають ввечері назад.

Як зазначав Плінський, через цей маленький пункт пропуску з найближчого міста Володимир-Волинський щодоби відправлялося 34 міжнародних пасажирських автобусів, на які простий турист ніяк не зможе купити квиток. Бо не продаються. Крім автобусів через Устилуг йде караван бусів. В середньому митниця пропускала 160 кубів нелегальних вантажів на місяць. За провезення одного куба митниця брала 70 $.

30 $ розподілялися начальником поста та інспекторським складом, решта йшла угору в тому числі в бюджет виборчого штабу тодішнього прем’єра Гройсмана.

Ковальський у цій схемі був фігурою не основною. Всього лиш інспектор.

Наверх